<<廷伸閱讀：人頭帳戶與詐欺罪、洗錢罪>> 依據銀行法第四十五條之二第三項授權金管會所頒訂的「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」（以下均簡稱「管理辦法」），法院、檢察署或司法警察機關因為偵辦刑事案件需要，可通報將特定帳戶列為警示帳戶，警示帳戶的開戶人持有的其他存款...