<<廷伸閱讀：人頭帳戶與詐欺罪、洗錢罪>> 依據銀行法第四十五條之二第三項授權金管會所頒訂的「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」（以下均簡稱「管理辦法」），法院、檢察署或司法警察機關因為偵辦刑事案件需要，可通報將特定帳戶列為警示帳戶，警示帳戶的開戶人持有的其他存款...

提供自己的帳戶供詐騙集團使用的案例，屢見不鮮，筆者作法律諮詢時也常常有人詢問，今天特別分享近期實務的案例，來說明可能涉及的詐欺罪及洗錢罪，提供讀者們參考。 會觸犯詐欺罪嗎？ 每個案件的事實不同，不能一概而論，筆者只能提供相關的判斷標準。...