今天來講一則關於投資比特幣而被詐騙集團利用，而被列詐欺案被告的案例。案例改編自我所承辦的基隆地檢110偵33xx號案件，經過辯護，案件最終獲不起訴處分。
案例事實（故事已經過簡化改編）
A透過交友軟體認識友人B，在B的介紹下註冊一款投資比特幣用的app。A在app內設定了名下R帳戶資訊，作為買賣比特幣的交易帳戶，並在B的鼓吹下實際買賣比特幣。A一開始擔心是詐騙，所以先匯款1000元至app客服指定的X帳戶中，然後將金錢兌換成等額的比特幣，不料短短不到半小時，就漲至1200元，A立即獲利了結，而次日也確實從X帳戶匯至其R帳戶1200元的款項。因此又在B的慫恿下，A又先後匯款兩筆3萬元至app客服指定的Y、Z帳戶帳戶中，並再次兌換成等額的比特幣，不久後比特幣又大漲至10萬元，A再次獲利了結，次日也同樣從Y、Z帳戶中匯回兩筆5萬元的款項，共計10萬元整。B再次鼓吹A投入更大筆的資金，但A嗣後查覺有異，因此不再投入資金，並且把B封鎖。
C在某日接到電話
對方：「猜猜我是誰？」
C遲疑一下，問：「你是…？」
對方：「我是阿明，你不認得我了嗎？」
C再次問道：「喔，阿明啊。你換電話了喔。」
對方：「對啊，手機之前掉了，我換新門號綁約買了新手機。」
一陣尬聊後，雙方結束通話，C刪除了手機中儲存的阿明電話，並新增阿明的新電話。
過段時間，阿明又打來了
阿明：「阿姨，我最近有一個內線消息，某檔股票他們內部在炒高，預計短期獲利至少2倍，可是我手邊沒有錢，你可不可以借我5萬元？」
C：「哪檔股票這麼好？」
阿明：「你先借我錢啦，我再跟你說。」
C：「好啊，但你有高雄我要怎麼給你？」
阿明：「不然你匯到我女朋友的帳戶好了。」
於是阿明提供R帳戶給C，C也從他的Y帳戶中匯款5萬元至R帳戶。
然後，當C匯完錢後，要再跟阿明詢問是哪一檔股票時，電話卻遲遲撥不通，C於是打到阿明家裡，才知道阿明根本沒有換過手機，一切只是騙局一場。
C因而至警察局報案，R帳戶也立刻毎凍結，A也因而被列為詐欺案的被告。
律師說
這樣的案件，其實真的多到防不勝防。案例中雖然A或C都是苦主，但A其實不但沒有被騙，反而還因而大賺了一筆，單就結果來看，很容易會懷疑A是詐騙集團的成員之一。
很多人或許覺得，A並沒有參與詐騙C的行為，應該不會成立詐欺罪，但實際上，若A有可能意識到把提供帳戶給不認識的人，很有可能被詐騙集團拿去做不法的使用，在一定程度上，仍有可能成立幫助詐欺罪。
所以在這樣的案例中，立刻保留相關的對話、金流紀錄等等證據是必要的。
上述案例中，因為A其實對於詐騙集團詐欺C的事情並不知情，而A之所以提供帳戶，主要也是受人欺騙而以為是作為比特幣買賣之用，並不知道是被詐騙集團利用，而且A也實際有匯出相關的款項作為比特幣的買賣，因此較大的機率是不會被認定構成詐欺罪。
當然，具體個案情況不一，無法一概而論。遇到相同的情況，仍然應該要儘速向專業律師諮詢。
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